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La Actividad Probatoria de las Personas Jurídicas y su Impacto en el Proceso Penal
(19/07/2023)En el presente trabajo de investigación, se pretende analizar la facultad con las que cuentan las personas jurídicas para realizar labores de investigación dentro del ente con la finalidad de alcanzar la atenuación de su ... -
Análisis de riesgos, enfoque práctico de un programa de compliance.
(07/06/2021)Este Trabajo de Final de Máster tiene por objeto el estudio de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y el fenómeno derivado de la misma denominado compliance. La composición está formada por tres grandes bloques, ... -
Análisis del delito de blanqueo de capitales y sus diferentes métodos
(02/2023)En el presente trabajo nos proponemos conocer el delito del blanqueo de capitales y los métodos que se utilizan para perpetrarlo desde el fenómeno criminal. Para conseguir nuestro objetivo, estudiamos el tipo de blanqueo ... -
Blanqueo de capitales y la responsabilidad penal del abogado por cobro de honorarios maculados: un análisis desde las perspectivas objetivas y subjetivas
(24/10/2023)El presente trabajo fin de máster se propone a analizar si el abogado penalista que percibe sus honorarios por la defensa ejercida en juicio comete el crimen de blanqueo de capitales cuando el pago es hecho con dinero ... -
El Compliance penal en el fútbol profesional
(25/01/2023)El impacto financiero de la industria del fútbol en España supera los 15 mil millones de euros, el equivalente al 1,37 % del PIB nacional, generando aproximadamente 185.000 empleos y con 4.100 millones de euros en ... -
El delito contra la Hacienda Pública y su relación concursal con el delito del que proviene un incremento ilícito del patrimonio
(23/07/2020)El presente trabajo de fin de máster tiene por objeto analizar la tributación de las ganancias de origen ilícito —exponiendo los argumentos de la postura a favor, en contra e intermedia— así como la existencia de un ... -
El delito de blanqueo de capitales relacionado con el terrorismo yihadista: métodos de combate y prevención
(09/2021)El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer un análisis general del delito de blanqueo de capitales y como este es empleado por el terrorismo yihadista y sus grupos beligerantes. A tal fin, se ha ... -
El delito de corrupción en los negocios
(2018)Con el presente trabajo, se pretende hacer una aproximación al delito de corrupción en los negocios desde una perspectiva de derecho comparado entre las legislaciones penales de España y Colombia. Con ese fin, se mostrará, ... -
Dictamen sobre estrategia de defensa de la persona jurídica
(23/07/2020): La introducción, relativamente reciente, de la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro ordenamiento, sigue suscitando numerosos debates, y es que ni siquiera hay acuerdo sobre cuál es el injusto atribuible ... -
Dictamen sobre estrategia de defensa de una persona jurídica
(23/07/2020)Ante la comisión de un delito por parte de un empleado adscrito a una entidad subcontratada, se plantea la cuestión acerca de qué consecuencias penales puede ello tener tanto para la empresa principal, para la subcontratada, ... -
Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica
(12/07/2021)En el presente dictamen se examina la situación de una compañía española que cuenta con una fábrica en Francia, en la cual se han cometido determinados delitos con la finalidad de obtener un mayor rendimiento económico. ... -
La estafa piramidal en el ámbito de las organizaciones criminales: cuestiones entorno a una posible necesidad de reforma legislativa
(19/07/2023)Las sucesivas reformas legislativas de nuestro código penal hacen necesario revisar el delito de estafa y todos sus elementos, para ver cuál es el panorama jurídico existente, su evolución y su nivel de protección ... -
La función del Compliance penal en el modelo español de responsabilidad penal de la persona jurídica. El reto de probar su eficacia e idoneidad en sede judicial.
(18/09/2020)El presente estudio tiene por objeto analizar cuáles son los fundamentos del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica en España y el papel que este último atribuye a los programas de Compliance penal. ... -
La imputación penal objetiva en los delitos de siniestralidad laboral
(22/07/2018)este trabajo de fin de Maestría relaciona el Derecho Penal Económico al Derecho del Trabajo, a los derechos humanos y al ambiente laboral para mejor preservación de la vida, salud, seguridad y dignidad en el trabajo desde ... -
Incautación de bienes en la investigación por lavado de activos
(01/02/2019)El presente trabajo tiene por el objeto evidenciar la problemática del delito de lavado de activos, y en concreto cómo sus efectos pueden ser contrarrestados en la fase de investigación preliminar a través de la medida de ... -
Métodos de blanqueo de capitales y su bloqueo desde la política criminal
(09/2020)La investigación describe de manera general algunos de los métodos de blanqueo de capitales dentro de los ámbitos empresarial y tecnológico que con el tiempo se han profesionalizado y expandido por la acción de estructuras ... -
Responsabilidad penal de la persona jurídica desde el análisis económico del derecho
(21/07/2022)El presente trabajo evaluará transversalmente la responsabilidad penal de la persona jurídica aplicando criterios del análisis económico del derecho. El enfoque de la investigación es determinar la manera socialmente más ... -
El uso de criptoactivos como nuevo método comisivo de blanqueo de capitales
(22/09/2022)El presente trabajo está dirigido a investigar los métodos «emergentes» de blanqueo de capitales; esto es, la manera en la que el avance de las nuevas tecnologías influye en el surgimiento de nuevas maneras a través de ...
