Análisis de riesgos, enfoque práctico de un programa de compliance.
Fecha:
07/06/2021Palabra clave:
Tipo de Ítem:
masterThesis
Resumen:
Este Trabajo de Final de Máster tiene por objeto el estudio de la Responsabilidad Penal de la
Persona Jurídica y el fenómeno derivado de la misma denominado compliance. La composición
está formada por tres grandes bloques, 2 teóricos y un 1 práctico. En el primero se estudia a
fondo la responsabilidad criminal de los entes corporativos introducida en el año 2010 por la
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal. Posteriormente se analiza qué es el compliance y qué funciones
realiza y, por último, se diseña un programa de cumplimiento de una empresa farmacéutica.
Descripción:
This final research project aims at exposing the criminal liability and compliance framework. It
is composed by three main parts, 2 theoretical and 1 practical approach. First and foremost,
corporate criminal liability, introduced by the Organic Law 5/2010, is studied, and analysed.
Later, the compliance framework follows the first part. To sum up, a compliance program is
design taking into consideration data from professional compliance officers.
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