Análisis del delito de blanqueo de capitales y sus diferentes métodos
Fecha:
02/2023Palabra clave:
Tipo de Ítem:
masterThesis
Resumen:
En el presente trabajo nos proponemos conocer el delito del blanqueo de capitales y los métodos que se utilizan para perpetrarlo desde el fenómeno criminal. Para conseguir nuestro objetivo, estudiamos el tipo de blanqueo en nuestro ordenamiento jurídico a través de una perspectiva jurídico-teórica, desde su nacimiento hasta la última redacción del precepto en el Código Penal; hacemos un recorrido por los principales instrumentos normativos externos que se han dado, tanto en la Unión Europea como en el plano internacional, y tratamos de desgranar el delito entendiéndolo como un proceso continuado con efectos complejos en la economía y cuyas fases se entremezclan y donde destacan elementos como la instrumentalización de la persona jurídica, la operativa transnacional con apoyo en los paraísos fiscales, el cambio de paradigma que supone la aparición del ciberespacio o la rápida integración que hace el crimen de instrumentos nacientes como las criptomonedas y la tecnología blockchain.
Descripción:
In this paper we propose to know the crime of money laundering and the methods used to perpetrate it from the criminal phenomenon. To achieve our objective, we study the type of money laundering in our legal system through a legal-theoretical perspective, from its birth to the latest wording of the precept in the Penal Code; we make a tour of the main external regulatory instruments that have been given, both in the European Union and internationally, and we try to unravel the crime understanding it as a continuous process with complex effects on the economy whose phases are intermingled and where elements such as the instrumentalization of the legal person, the transnational operation with support in tax havens, the paradigm shift that involves the emergence of cyberspace or the rapid integration that makes the crime of nascent instruments such as cryptocurrencies and blockchain technology stand out.
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