El delito de blanqueo de capitales relacionado con el terrorismo yihadista: métodos de combate y prevención

Abstract

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer un análisis general del delito de blanqueo de capitales y como este es empleado por el terrorismo yihadista y sus grupos beligerantes. A tal fin, se ha examinado los componentes que constituyen el delito de blanqueo de capitales, sus diferentes etapas o fases de dicho delito, y la normativa internacional y nacional que regula este tipo penal. Así mismo este estudio expone los perfiles de las diferentes organizaciones terroristas y su presencia en España. Se analiza los diferentes métodos financiación y blanqueo de capitales que emplean estos grupos terroristas para sustentar sus actividades ilícitas. En tal sentido, a través de este estudio se identificarán los problemas relacionados al delito de blanqueo de capitales relacionado con el terrorismo yihadista y se expondrán posibles métodos preventivos y reactivos para combatir este fenómeno, cuyos efectos provocan una grave vulneración al orden socioeconómico y la seguridad estatal.