Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica
Fecha:
12/07/2021Palabra clave:
Tipo de Ítem:
masterThesis
Resumen:
En el presente dictamen se examina la situación de una compañía española que cuenta con una fábrica en Francia, en la cual se han cometido determinados delitos con la finalidad de obtener un mayor rendimiento económico. Se determinará la responsabilidad penal del CEO durante la época en que se cometieron los hechos y la del actual CEO, así como la del directivo que estaba a cargo de la fábrica y la de sus trabajadores, estudiando la necesidad de despedir al directivo encargado de la fábrica. Además, se analizarán las distintas responsabilidades penales conforme a la legislación francesa y española para finalmente recomendar la línea de defensa a seguir, teniendo en cuenta la importancia de establecer un plan de cumplimiento normativo, con la finalidad de atenuar la posible responsabilidad penal de la persona jurídica.
Descripción:
This opinion examines the situation of a Spanish company that has a factory in France, in which certain crimes have been committed in order to obtain a greater economic return. The criminal responsibility of the CEO during the time the events occurred and of the current CEO, as well as that of the manager who was in charge of the factory and its workers, will be determined, studying the need to dismiss the manager in charge of the factory. In addition, the different criminal responsibilities will be analyzed in accordance with French and Spanish legislation, to finally recommend the line of defense to follow, taking into account the importance of establishing a regulatory compliance plan, in order to mitigate the possible criminal responsibility of the legal entity.
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