Métodos de blanqueo de capitales y su bloqueo desde la política criminal
Fecha:
09/2020Palabra clave:
Tipo de Ítem:
masterThesis
Resumen:
La investigación describe de manera general algunos de los métodos de blanqueo de
capitales dentro de los ámbitos empresarial y tecnológico que con el tiempo se han
profesionalizado y expandido por la acción de estructuras criminales complejas, lo cual
conlleva a que surjan varios criterios para la configuración de una política criminal que dé
respuestas oportunas y eficaces para enfrentar la expansión de los métodos en mención que
posibilitan la comisión del delito de blanqueo de capitales, cuyos efectos se traducen en una
grave afectación al orden socioeconómico y a la administración de justicia. En tal sentido, a
través de esta investigación se identificará algunos problemas que presenta la política criminal
española, con la finalidad de proponer lineamientos para mejorar tal política.
Descripción:
In general, the investigation describes some of the methods of money laundering
within the business and technological spheres, the same that have been professionalized and
expanded over time by the action of complex criminal structures that lead to the emergence
of various criteria for the configuration of a criminal policy that gives timely and effective
responses to deal with the expansion of the mentioned methods, which enable the
commission of the crime of money laundering, the effects of which result in a serious impact
on the socioeconomic order and the administration of justice. In this sense, this investigation
will identify some problems in the Spanish criminal policy, with the aim of proposing guidelines
to improve such a policy.
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