Listar por tema "compliance"
Mostrando ítems 1-14 de 14
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Análisis de riesgos, enfoque práctico de un programa de compliance.
(07/06/2021)Este Trabajo de Final de Máster tiene por objeto el estudio de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y el fenómeno derivado de la misma denominado compliance. La composición está formada por tres grandes bloques, ... -
El Compliance penal en el fútbol profesional
(25/01/2023)El impacto financiero de la industria del fútbol en España supera los 15 mil millones de euros, el equivalente al 1,37 % del PIB nacional, generando aproximadamente 185.000 empleos y con 4.100 millones de euros en ... -
El delito de corrupción en los negocios
(2018)Con el presente trabajo, se pretende hacer una aproximación al delito de corrupción en los negocios desde una perspectiva de derecho comparado entre las legislaciones penales de España y Colombia. Con ese fin, se mostrará, ... -
Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica
(12/07/2021)En el presente dictamen se examina la situación de una compañía española que cuenta con una fábrica en Francia, en la cual se han cometido determinados delitos con la finalidad de obtener un mayor rendimiento económico. ... -
La eficacia e idoneidad de los programas de cumplimiento normativo como objeto de prueba en el proceso penal
(20/01/2022)El presente trabajo estudia y analiza la necesidad de que los planes de cumplimiento normativo tengan que ser eficaces e idóneos para prevenir y detectar delitos -tal y como recoge el artículo 31 bis. del Código Penal- y ... -
Las investigaciones internas y la responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos teóricos y consecuencias prácticas
(REDEPEC: Revista Electrónica de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance, 12/2023)En esta contribución pretendemos aportar algunos criterios interpretativos a propósito de una figura con una gran virtualidad práctica, pero con unos contornos ciertamente difusos, confusos y, si se nos permite el calificativo, ... -
Motherhood and Treatment Outcome in Female Patients with Compulsive Buying-Shopping Disorder
(International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022)Motherhood has been proposed as an internal facilitating factor for the recovery of women with mental disorders. However, at the same time, there are significant barriers that may be interfering with the access and adherence ... -
Los programas de Compliance como medida anticártel
(14/12/2017)El propósito de este estudio es doble: por una parte, evaluar la incidencia de los programas de compliance en la prevención de los cárteles; y, por la otra, evaluar si dichos programas se han integrado de manera eficaz en ... -
La rentabilidad y la competitividad de la Industria Farmacéutica. Una evolución marcada por la COVID-19 y el Compliance
(08/07/2021)Medir la rentabilidad y competitividad de un determinado sector en una situación tan volátil como la que vivimos, así como en un mundo globalizado, resulta un tanto complejo. Sin embargo, con la llegada de la Covid-19 a ... -
La responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital
(04/07/2019)La reforma operada en virtud de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo profundiza en las buenas prácticas del gobierno corporativo ... -
Responsabilidad penal de la persona jurídica desde el análisis económico del derecho
(21/07/2022)El presente trabajo evaluará transversalmente la responsabilidad penal de la persona jurídica aplicando criterios del análisis económico del derecho. El enfoque de la investigación es determinar la manera socialmente más ... -
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
(02/2018)El presente trabajo tiene un enfoque jurídico-proyectivo. Pretendo esclarecer, valorar y proyectar el uso de la mediación en nuestro país dentro del sistema de RPPJ exponiendo la acogida de esta herramienta en países ... -
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: los programas de Compliance en las sociedades mercantiles públicas locales
(16/12/2016)Tras la introducción en nuestra legislación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su extensión a partir del 1 de julio de 2015 a todas las sociedades mercantiles públicas con la reforma del Código Penal ... -
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: un cambio de paradigma en nuestro sistema penal
(24/03/2017)Con el presente trabajo de investigación pretendemos analizar, bajo un enfoque expositivo-argumentativo, la figura jurídica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo haremos siguiendo su evolución histórica, ...
