El artículo examina el caso HSBC, donde la entidad facilitó el blanqueo de 7.000 millones de dólares del crimen organizado mexicano (2006-2010), evadiendo controles con transferencias opacas y depósitos en efectivo sin verificación. A partir del caso se analizan áreas sensibles a este delito y se proponen herramientas para la prevención, en especial la incorporación de sistemas de compliance.