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Blanqueo de capitales y bancos: el caso HSBC y las organizaciones criminales

Autor: 
Maldonado Smith, Mario Eduardo
Fecha: 
2025
Palabra clave: 
Revista / editorial: 
Bosch
Citación: 
MALDONADO SMITH, Mario Eduardo, "Blanqueo de capitales y bancos: el caso HSBC y las organizaciones criminales", en BUSTOS RUBIO, Miguel, Cuestiones actuales sobre derecho penal bancario, Bosch editor, Barcelona, 2025, pp.163-200
Tipo de Ítem: 
bookPart
URI: 
https://reunir.unir.net/handle/123456789/17834
Dirección web: 
https://jmboscheditor.com/Backend/images/240320251128039788410448674.pdf
Resumen:
El artículo examina el caso HSBC, donde la entidad facilitó el blanqueo de 7.000 millones de dólares del crimen organizado mexicano (2006-2010), evadiendo controles con transferencias opacas y depósitos en efectivo sin verificación. A partir del caso se analizan áreas sensibles a este delito y se proponen herramientas para la prevención, en especial la incorporación de sistemas de compliance.
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