Listar por tema "responsabilidad penal de las personas jurídicas"
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Análisis de riesgos, enfoque práctico de un programa de compliance.
(07/06/2021)Este Trabajo de Final de Máster tiene por objeto el estudio de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y el fenómeno derivado de la misma denominado compliance. La composición está formada por tres grandes bloques, ... -
Análisis del marco teórico y legal de la evolución de la responsabilidad de las personas jurídicas y las obligaciones del Compliance Officer
(12/2017)La delincuencia empresarial es una realidad que ha permanecido latente en nuestra sociedad y que, dada la falta de legislación al respecto, incluso ha salido impune en ocasiones, por lo que existía una necesidad imperiosa ... -
Dictamen sobre estrategia de defensa de una persona jurídica
(23/07/2020)Ante la comisión de un delito por parte de un empleado adscrito a una entidad subcontratada, se plantea la cuestión acerca de qué consecuencias penales puede ello tener tanto para la empresa principal, para la subcontratada, ... -
El origen no romano del brocardo societas delinquere non potest
(Revista General de Derecho Romano, 2021)La tradicional atribución de la frase societas delinquere non potest al derecho romano ha influido notablemente en que los países con ordenamientos jurídicos de la Europa continental hayan reconocido muy tardíamente la ... -
El origen no romano del brocardo societas delinquere non potest
(Ius Romanum, 2023)La tradicional atribución de la frase societas delinquere non potest al derecho romano ha influido notablemente en que los países con ordenamientos jurídicos de la Europa continental hayan reconocido muy tardíamente la ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
(Ministerio de Justicia, 11/2023)En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de ...
