Listar por tema "blanqueo de capitales"
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Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo mediante el uso de criptodivisas. Nuevas regulaciones.
(06/02/2023)Desde la aparición hace más de una década de los criptoactivos, cuya definición jurídica no ha llegado a nuestro ordenamiento hasta la trasposición de la quinta directiva europea en Prevención del Blanqueo de Capitales ... -
Blanqueo de capitales y la responsabilidad penal del abogado por cobro de honorarios maculados: un análisis desde las perspectivas objetivas y subjetivas
(24/10/2023)El presente trabajo fin de máster se propone a analizar si el abogado penalista que percibe sus honorarios por la defensa ejercida en juicio comete el crimen de blanqueo de capitales cuando el pago es hecho con dinero ... -
El delito de blanqueo de capitales relacionado con el terrorismo yihadista: métodos de combate y prevención
(09/2021)El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer un análisis general del delito de blanqueo de capitales y como este es empleado por el terrorismo yihadista y sus grupos beligerantes. A tal fin, se ha ... -
El delito fiscal como antecedente al delito de blanqueo de capitales.
(02/2018)No obstante a nivel internacional existen hace más de treinta años medidas vuelta a la prevención del lavado de dinero y al reciclaje, aunque estas medidas fueron creadas para contrastar el tráfico de sustancias ... -
Métodos de blanqueo de capitales y su bloqueo desde la política criminal
(09/2020)La investigación describe de manera general algunos de los métodos de blanqueo de capitales dentro de los ámbitos empresarial y tecnológico que con el tiempo se han profesionalizado y expandido por la acción de estructuras ... -
El uso de criptoactivos como nuevo método comisivo de blanqueo de capitales
(22/09/2022)El presente trabajo está dirigido a investigar los métodos «emergentes» de blanqueo de capitales; esto es, la manera en la que el avance de las nuevas tecnologías influye en el surgimiento de nuevas maneras a través de ...
