Análisis del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: Nuevos horizontes
Fecha:
19/03/2025Palabra clave:
Tipo de Ítem:
masterThesis
Resumen:
El presente estudio aborda el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde una perspectiva jurídica, criminológica y económica, analizando su incidencia en la estabilidad financiera y la seguridad global. Se examina el entramado normativo vigente en el ámbito nacional, comunitario e internacional, así como el papel de los organismos de control en la detección, prevención y represión de estas actividades ilícitas. La metodología adaptada combina un análisis doctrinal y normativo teniendo como marco comparativo referencial casos que han ido teniendo lugar a lo largo de la historia. Los resultados evidencian la evolución de las tipologías delictivas, destacando el empleo de nuevas tecnologías, como, por ejemplo, criptomonedas. La principal conclusión subraya la imperiosa necesidad de reforzar la cooperación internacional, armonizar la legislación y adoptar estrategias más sofisticadas para contrarrestar estos fenómenos, cuya creciente complejidad y transnacionalidad exigen un enfoque multidisciplinar y así poder hacer frente a las nuevas amenazas emergentes.
Descripción:
This study addresses money laundering and the financing of terrorism from a legal, criminological and economic perspective, analyzing their impact on financial stability and global security. It examines the current regulatory framework at the national, community, and international levels, as well as the role of control agencies in the detection, prevention, and repression of these illegal activities. The adapted methodology combines doctrinal and normative analysis, using historical case studies as a comparative reference. The results highlight the evolution of criminal typologies, with a focus on the use of new technologies, such as cryptocurrencies. The main conclusion emphasizes the urgent need to strategies international cooperation, harmonize legislation, and adopt more sophisticated strategies to counter these phenomena, whose growing complexity and transational nature demand a multidisciplinary approach to tackle emerging threats.
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