Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo mediante el uso de criptodivisas. Nuevas regulaciones.
Fecha:
06/02/2023Palabra clave:
Tipo de Ítem:
bachelorThesis
Resumen:
Desde la aparición hace más de una década de los criptoactivos, cuya definición jurídica no ha
llegado a nuestro ordenamiento hasta la trasposición de la quinta directiva europea en
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en 2021, se ha estimado
este producto y este mercado, así como todo el entorno situado en las finanzas
descentralizadas, como una práctica de gran riesgo en materia de blanqueo de capitales, por
facilitar la opacidad y no existir trazabilidad sobre el origen de los fondos, y así permitir
canalizar dinero procedente de actividades delictivas.
Realmente constituye una práctica significativa del delito de Blanqueo de Capitales la
operativa con criptomonedas. Ofrece la regulación actual un marco jurídico legal seguro para
este nuevo mercado. Puede la regulación contener el blanqueo de dinero procedente de
actividades ilícitas y, de no ser así, de qué carencias adolece. Se puede combatir este delito.
Descripción:
Since they appeared, over a decade ago, crypto assets - whose legal definition wasn’t included
in our legal system until the transposition of the 5th European Anti-Money Laundering and
Terrorist Financing Directive, in 2021, this product, this market, as well as the entire
decentralized finance environment, have been valued as a high-risk practice in terms of money
laundering, because they facilitate opacity and because they provide no traceability of the
origin of the funds, thus becoming channels for money generated by criminal activities.
Do cryptocurrencies operations really constitute a significant criminal Money Laundering
practice. Does the current regulation offer a safe legal framework for this new market. Can it
stop the laundering of illegally-gained proceeds and, if not, what are the deficiencies of the
regulation. Can this crime be combated.
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