Listar por tema "persona jurídica"
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Análisis del delito de blanqueo de capitales y sus diferentes métodos
(02/2023)En el presente trabajo nos proponemos conocer el delito del blanqueo de capitales y los métodos que se utilizan para perpetrarlo desde el fenómeno criminal. Para conseguir nuestro objetivo, estudiamos el tipo de blanqueo ... -
Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica
(07/01/2020)En el presente dictamen se expondrá la situación actual de una sociedad española, cuyo CEO ha cambiado y se ha visto involucrado tanto él como la sociedad en la posible comisión de hechos delictivos. Estos hechos habrían ... -
Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica
(12/07/2021)En el presente dictamen se examina la situación de una compañía española que cuenta con una fábrica en Francia, en la cual se han cometido determinados delitos con la finalidad de obtener un mayor rendimiento económico. ... -
La función del Compliance penal en el modelo español de responsabilidad penal de la persona jurídica. El reto de probar su eficacia e idoneidad en sede judicial.
(18/09/2020)El presente estudio tiene por objeto analizar cuáles son los fundamentos del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica en España y el papel que este último atribuye a los programas de Compliance penal. ... -
Imputación e injusto de la responsabilidad penal de la persona jurídica: lineamientos de un modelo de «autor detrás del autor»
(Revista Electronica de Ciencia Penal y Criminologia, 2022)En este trabajo ponemos de manifiesto los desencuentros normativos y dogmáticos en la legislación actual para a través de estos formular una respuesta unitaria. Por nuestra parte entendemos que sólo tratando a la persona ... -
La responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho comparado. Posibles mejoras del modelo español
(12/2018)La inclusión de la responsabilidad penal de la persona jurídica en la legislación española ha supuesto una gran innovación de nuestro ordenamiento. Nuestra falta de experiencia en esta materia nos obliga a comparar nuestro ... -
Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica por Delitos Informáticos en Venezuela
(02/02/2021)La responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos informáticos en Venezuela está prevista en la Ley especial contra los delitos informáticos (2001), bajo los postulados del modelo de atribución ecléctica de ... -
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
(02/2018)El presente trabajo tiene un enfoque jurídico-proyectivo. Pretendo esclarecer, valorar y proyectar el uso de la mediación en nuestro país dentro del sistema de RPPJ exponiendo la acogida de esta herramienta en países ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
(03/2019)La reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010 (en adelante, LO), de 22 de junio, ha derogado el principio latino societas delinquere non potest, según el cual las personas jurídicas no podían ser sujetas al derecho penal ... -
La Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en el ámbito tributario
(2019)En nuestra historia jurídica estaba admitido que las acciones las cometían las personas, no las empresas. Sin embargo la creciente criminalidad económica nos ha llevado a tener que organizar un sistema jurídico que evite ...
