Listar por tema "money laundering"
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Análisis del delito de blanqueo de capitales y sus diferentes métodos
(02/2023)En el presente trabajo nos proponemos conocer el delito del blanqueo de capitales y los métodos que se utilizan para perpetrarlo desde el fenómeno criminal. Para conseguir nuestro objetivo, estudiamos el tipo de blanqueo ... -
Aplicativos gota a gota como instrumento de encubrimiento para la comisión de ciberdelitos económicos en entornos digitales en el Perú
(28/01/2024)La investigación reveló que mediante las apps gota a gota se obtiene dinero de procedencia ilícita por la comisión previa de ciberdelitos económicos como la ciberestafa y la ciberextorsión que valiéndose del spyware ... -
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo mediante el uso de criptodivisas. Nuevas regulaciones.
(06/02/2023)Desde la aparición hace más de una década de los criptoactivos, cuya definición jurídica no ha llegado a nuestro ordenamiento hasta la trasposición de la quinta directiva europea en Prevención del Blanqueo de Capitales ... -
Blanqueo de capitales y la responsabilidad penal del abogado por cobro de honorarios maculados: un análisis desde las perspectivas objetivas y subjetivas
(24/10/2023)El presente trabajo fin de máster se propone a analizar si el abogado penalista que percibe sus honorarios por la defensa ejercida en juicio comete el crimen de blanqueo de capitales cuando el pago es hecho con dinero ... -
El delito de blanqueo de capitales relacionado con el terrorismo yihadista: métodos de combate y prevención
(09/2021)El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer un análisis general del delito de blanqueo de capitales y como este es empleado por el terrorismo yihadista y sus grupos beligerantes. A tal fin, se ha ...
