ListarÁrea de Derecho por tema "compliance"
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Análisis de riesgos, enfoque práctico de un programa de compliance.
(07/06/2021)Este Trabajo de Final de Máster tiene por objeto el estudio de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y el fenómeno derivado de la misma denominado compliance. La composición está formada por tres grandes bloques, ... -
El Compliance penal en el fútbol profesional
(25/01/2023)El impacto financiero de la industria del fútbol en España supera los 15 mil millones de euros, el equivalente al 1,37 % del PIB nacional, generando aproximadamente 185.000 empleos y con 4.100 millones de euros en ... -
El delito de corrupción en los negocios
(2018)Con el presente trabajo, se pretende hacer una aproximación al delito de corrupción en los negocios desde una perspectiva de derecho comparado entre las legislaciones penales de España y Colombia. Con ese fin, se mostrará, ... -
Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica
(12/07/2021)En el presente dictamen se examina la situación de una compañía española que cuenta con una fábrica en Francia, en la cual se han cometido determinados delitos con la finalidad de obtener un mayor rendimiento económico. ... -
La eficacia e idoneidad de los programas de cumplimiento normativo como objeto de prueba en el proceso penal
(20/01/2022)El presente trabajo estudia y analiza la necesidad de que los planes de cumplimiento normativo tengan que ser eficaces e idóneos para prevenir y detectar delitos -tal y como recoge el artículo 31 bis. del Código Penal- y ... -
Los programas de Compliance como medida anticártel
(14/12/2017)El propósito de este estudio es doble: por una parte, evaluar la incidencia de los programas de compliance en la prevención de los cárteles; y, por la otra, evaluar si dichos programas se han integrado de manera eficaz en ... -
La rentabilidad y la competitividad de la Industria Farmacéutica. Una evolución marcada por la COVID-19 y el Compliance
(08/07/2021)Medir la rentabilidad y competitividad de un determinado sector en una situación tan volátil como la que vivimos, así como en un mundo globalizado, resulta un tanto complejo. Sin embargo, con la llegada de la Covid-19 a ... -
Responsabilidad penal de la persona jurídica desde el análisis económico del derecho
(21/07/2022)El presente trabajo evaluará transversalmente la responsabilidad penal de la persona jurídica aplicando criterios del análisis económico del derecho. El enfoque de la investigación es determinar la manera socialmente más ... -
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: los programas de Compliance en las sociedades mercantiles públicas locales
(16/12/2016)Tras la introducción en nuestra legislación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su extensión a partir del 1 de julio de 2015 a todas las sociedades mercantiles públicas con la reforma del Código Penal ...