Listar por tema "criminal liability"
Mostrando ítems 1-7 de 7
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Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica
(07/01/2020)En el presente dictamen se expondrá la situación actual de una sociedad española, cuyo CEO ha cambiado y se ha visto involucrado tanto él como la sociedad en la posible comisión de hechos delictivos. Estos hechos habrían ... -
Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica
(12/07/2021)En el presente dictamen se examina la situación de una compañía española que cuenta con una fábrica en Francia, en la cual se han cometido determinados delitos con la finalidad de obtener un mayor rendimiento económico. ... -
La función del Compliance penal en el modelo español de responsabilidad penal de la persona jurídica. El reto de probar su eficacia e idoneidad en sede judicial.
(18/09/2020)El presente estudio tiene por objeto analizar cuáles son los fundamentos del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica en España y el papel que este último atribuye a los programas de Compliance penal. ... -
Neurociencia, Culpabilidad y Patología Mental
(Tirant lo Blanch, 2022)La relevancia de los estudios neurocientíficos en la actualidad no deja indiferente al contexto jurídico-forense, siendo su papel fundamental en la cuestión penal que compete al ámbito de la culpabilidad. De manera específica, ... -
Los Programas de Cumplimiento Normativo (Compliance Programs): Un Estudio Comparado de las Legislaciones Española y Peruana
(15/09/2021)El Compliance es un elemento común en las legislaciones de España y Perú, ligado a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta visión dogmática del derecho comparado abstraemos los elementos mínimos del ... -
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: programa de cumplimiento efectivo de la empresa y delitos fiscales
(Documentos - Instituto de Estudios Fiscales, 2019)La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, introdujo en la legislación penal española una de las modificaciones más sustanciales en el Derecho Penal Tributario, con la introducción del artículo 31 ... -
La responsabilidad penal del asesor fiscal en el delito de defraudación tributaria
(14/12/2021)La imputación de responsabilidad penal al asesor fiscal se viene apreciando como un fenómeno de creciente interés y relevancia en España. En el presente trabajo se pretende abordar la cuestión utilizando el método ...
