Listar por tema "money laundering methods"
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Análisis del delito de blanqueo de capitales y sus diferentes métodos
(02/2023)En el presente trabajo nos proponemos conocer el delito del blanqueo de capitales y los métodos que se utilizan para perpetrarlo desde el fenómeno criminal. Para conseguir nuestro objetivo, estudiamos el tipo de blanqueo ... -
El delito de blanqueo de capitales relacionado con el terrorismo yihadista: métodos de combate y prevención
(09/2021)El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer un análisis general del delito de blanqueo de capitales y como este es empleado por el terrorismo yihadista y sus grupos beligerantes. A tal fin, se ha ...
