Listar por tema "criminalidad económica"
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Blanqueo de capitales y bancos: el caso HSBC y las organizaciones criminales
(Bosch, 2025)El artículo examina el caso HSBC, donde la entidad facilitó el blanqueo de 7.000 millones de dólares del crimen organizado mexicano (2006-2010), evadiendo controles con transferencias opacas y depósitos en efectivo sin ... -
Prejuicios en el juzgamiento de la criminalidad económica
(Revista lex Criminologia & Vitimilogia, 2024)En esta oportunidad se pretende describir, en primer término, algunas apreciaciones teóricas que explican la ausencia de objetividad en el enjuiciamiento del delito económico. Tanto en un sentido favorable como negativo, ... -
La Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en el ámbito tributario
(2019)En nuestra historia jurídica estaba admitido que las acciones las cometían las personas, no las empresas. Sin embargo la creciente criminalidad económica nos ha llevado a tener que organizar un sistema jurídico que evite ...
