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El delito fiscal como antecedente al delito de blanqueo de capitales
(2018-01-16)
El objetivo del presente trabajo es ilustrar la relación entre el delito fiscal y el
delito de blanqueo. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 5 de diciembre de 2012
(que representa el primer precedente al respecto), ...
El delito fiscal como antecedente al delito de blanqueo de capitales.
(2018-02)
No obstante a nivel internacional existen hace más de treinta años medidas vuelta a la
prevención del lavado de dinero y al reciclaje, aunque estas medidas fueron creadas para
contrastar el tráfico de sustancias ...