• Análisis del delito de blanqueo de capitales y sus diferentes métodos 

      Souvirón-Sánchez, Miguel (02/2023)
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    • Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica 

      Murube-Ostos, María Auxiliadora (07/01/2020)
      En el presente dictamen se expondrá la situación actual de una sociedad española, cuyo CEO ha cambiado y se ha visto involucrado tanto él como la sociedad en la posible comisión de hechos delictivos. Estos hechos habrían ...
    • Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica 

      Povedano-Sánchez, Víctor (12/07/2021)
      En el presente dictamen se examina la situación de una compañía española que cuenta con una fábrica en Francia, en la cual se han cometido determinados delitos con la finalidad de obtener un mayor rendimiento económico. ...