Análisis del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: Nuevos horizontes

Abstract

El presente estudio aborda el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde una perspectiva jurídica, criminológica y económica, analizando su incidencia en la estabilidad financiera y la seguridad global. Se examina el entramado normativo vigente en el ámbito nacional, comunitario e internacional, así como el papel de los organismos de control en la detección, prevención y represión de estas actividades ilícitas. La metodología adaptada combina un análisis doctrinal y normativo teniendo como marco comparativo referencial casos que han ido teniendo lugar a lo largo de la historia. Los resultados evidencian la evolución de las tipologías delictivas, destacando el empleo de nuevas tecnologías, como, por ejemplo, criptomonedas. La principal conclusión subraya la imperiosa necesidad de reforzar la cooperación internacional, armonizar la legislación y adoptar estrategias más sofisticadas para contrarrestar estos fenómenos, cuya creciente complejidad y transnacionalidad exigen un enfoque multidisciplinar y así poder hacer frente a las nuevas amenazas emergentes.