Listar por tema "criptoactivos"
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Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo mediante el uso de criptodivisas. Nuevas regulaciones.
(06/02/2023)Desde la aparición hace más de una década de los criptoactivos, cuya definición jurídica no ha llegado a nuestro ordenamiento hasta la trasposición de la quinta directiva europea en Prevención del Blanqueo de Capitales ... -
Metodología para la Implementación Segura de Tesorería de Criptomonedas en las Organizaciones
(24/12/2022)Alrededor del mundo existen organizaciones que han decidido afrontar el reto de innovación tecnológica que implica contar con cripto activos en su tesorería. Por tal motivo, este trabajo pretende ofrecer la metodología ... -
La reforma de la ciberestafa y la incorporación de los medios de pago digitales en el Código Penal
(Revista de Internet, Derecho y Política, 2023)Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, se ha reformado el Código Penal, modificándose la descripción típica del delito de ciberestafa (redefiniendo sus elementos y ampliando su ámbito de ... -
El uso de criptoactivos como nuevo método comisivo de blanqueo de capitales
(22/09/2022)El presente trabajo está dirigido a investigar los métodos «emergentes» de blanqueo de capitales; esto es, la manera en la que el avance de las nuevas tecnologías influye en el surgimiento de nuevas maneras a través de ...
