Listar por tema "blanqueo de dinero"
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Cibermulas y criptomulas: a medio camino entre la estafa y el blanqueo
(Revista Aranzadi Doctrinal, 06/2023)En este trabajo se analiza la figura de las cibermulas ysu posible calificación jurídico-penal. Para ello se tomaen consideración que nos hallamos ante un fenómenoheterogéneo, con una amplísima casuística, y seapuntan las ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
(Ministerio de Justicia, 11/2023)En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de ...