Análisis del delito de blanqueo de capitales y sus diferentes métodos

Abstract

En el presente trabajo nos proponemos conocer el delito del blanqueo de capitales y los métodos que se utilizan para perpetrarlo desde el fenómeno criminal. Para conseguir nuestro objetivo, estudiamos el tipo de blanqueo en nuestro ordenamiento jurídico a través de una perspectiva jurídico-teórica, desde su nacimiento hasta la última redacción del precepto en el Código Penal; hacemos un recorrido por los principales instrumentos normativos externos que se han dado, tanto en la Unión Europea como en el plano internacional, y tratamos de desgranar el delito entendiéndolo como un proceso continuado con efectos complejos en la economía y cuyas fases se entremezclan y donde destacan elementos como la instrumentalización de la persona jurídica, la operativa transnacional con apoyo en los paraísos fiscales, el cambio de paradigma que supone la aparición del ciberespacio o la rápida integración que hace el crimen de instrumentos nacientes como las criptomonedas y la tecnología blockchain.