Métodos de blanqueo de capitales y su bloqueo desde la política criminal

Abstract

La investigación describe de manera general algunos de los métodos de blanqueo de capitales dentro de los ámbitos empresarial y tecnológico que con el tiempo se han profesionalizado y expandido por la acción de estructuras criminales complejas, lo cual conlleva a que surjan varios criterios para la configuración de una política criminal que dé respuestas oportunas y eficaces para enfrentar la expansión de los métodos en mención que posibilitan la comisión del delito de blanqueo de capitales, cuyos efectos se traducen en una grave afectación al orden socioeconómico y a la administración de justicia. En tal sentido, a través de esta investigación se identificará algunos problemas que presenta la política criminal española, con la finalidad de proponer lineamientos para mejorar tal política.