Listar por tema "bank secrecy"
Mostrando ítems 1-2 de 2
-
Fraude fiscal, blanqueo y la utilización de la prueba obtenida ilícitamente en el extranjero
(07/12/2022)En 2009, un empleado de la banca extranjera HSBC es perseguido por haber sustraído ilícitamente los datos bancarios de sus clientes, al tiempo que dicha información reservada es utilizada por los diferentes Estados para ... -
El Perú Hacia un Efectivo Intercambio de Información Tributaria
(15/08/2022)Este estudio, analiza la implementación del intercambio de información tributaria llevado a cabo por el Perú, en el marco del Derecho Internacional, la cooperación y coordinación entre jurisdicciones para la implementación ...
