Análisis de riesgos, enfoque práctico de un programa de compliance.

Abstract

Este Trabajo de Final de Máster tiene por objeto el estudio de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y el fenómeno derivado de la misma denominado compliance. La composición está formada por tres grandes bloques, 2 teóricos y un 1 práctico. En el primero se estudia a fondo la responsabilidad criminal de los entes corporativos introducida en el año 2010 por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Posteriormente se analiza qué es el compliance y qué funciones realiza y, por último, se diseña un programa de cumplimiento de una empresa farmacéutica.