Fraud Detection on European Food and Animal Trade with Machine Learning Algorithms

Abstract

TRACES es un sistema de la Comisión Europea que ofrece trazabilidad de las importaciones y exportaciones europeas. Las importaciones de mercancías de origen animal son objeto de varios controles cuando entran en Europa, pero dado el gran volumen de comercio, solo se pueden controlar un subconjunto de todas las importaciones realizadas (basadas en decisión humana), actualmente alrededor un 2% de estas mercancías son rechazadas. El principal objetivo de este trabajo es desarrollar una solución efectiva y eficiente que permita detectar de manera anticipada las mercancías que tienen un alto riesgo de no ser apropiadas para ser comercializadas en Europa (fraudulentas). Este trabajo, analiza el sistema TRACES y sus datos generados para proporcionar un modelo predicción basado en algoritmos de aprendizaje automático para ayudar a la toma de decisiones. Los resultados de este trabajo demuestran que, a pesar del desequilibrio de clases en este dominio, es posible obtener un ratio de verdaderos positivos cercano al 90% a nivel de inspección nacional.