Blanqueo de capitales y bancos: el caso HSBC y las organizaciones criminales

dc.contributor.author	Maldonado Smith, Mario Eduardo
dc.date	2025
dc.date.accessioned	2025-05-09T11:10:01Z
dc.date.available	2025-05-09T11:10:01Z
dc.description.abstract	El artículo examina el caso HSBC, donde la entidad facilitó el blanqueo de 7.000 millones de dólares del crimen organizado mexicano (2006-2010), evadiendo controles con transferencias opacas y depósitos en efectivo sin verificación. A partir del caso se analizan áreas sensibles a este delito y se proponen herramientas para la prevención, en especial la incorporación de sistemas de compliance.	es_ES
dc.identifier.citation	MALDONADO SMITH, Mario Eduardo, "Blanqueo de capitales y bancos: el caso HSBC y las organizaciones criminales", en BUSTOS RUBIO, Miguel, Cuestiones actuales sobre derecho penal bancario, Bosch editor, Barcelona, 2025, pp.163-200	es_ES
dc.identifier.isbn	9788410448674
dc.identifier.uri	https://reunir.unir.net/handle/123456789/17834
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.publisher	Bosch	es_ES
dc.relation.uri	https://jmboscheditor.com/Backend/images/240320251128039788410448674.pdf	es_ES
dc.rights	restrictedAccess	es_ES
dc.subject	HSBC	es_ES
dc.subject	blanqueo	es_ES
dc.subject	criminalidad económica	es_ES
dc.subject	compliance	es_ES
dc.subject	bleach	es_ES
dc.subject	economic crime	es_ES
dc.title	Blanqueo de capitales y bancos: el caso HSBC y las organizaciones criminales	es_ES
dc.type	bookPart	es_ES
reunir.tag	~OPU	es_ES

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