Buscar
Mostrando ítems 1-5 de 5
La función del Compliance penal en el modelo español de responsabilidad penal de la persona jurídica. El reto de probar su eficacia e idoneidad en sede judicial.
(2020-09-18)
El presente estudio tiene por objeto analizar cuáles son los fundamentos del sistema de
responsabilidad penal de la persona jurídica en España y el papel que este último
atribuye a los programas de Compliance penal. ...
Dictamen sobre estrategia de defensa de una persona jurídica
(2020-07-23)
Ante la comisión de un delito por parte de un empleado adscrito
a una entidad subcontratada, se plantea la cuestión acerca de qué consecuencias
penales puede ello tener tanto para la empresa principal, para la subcontratada, ...
Métodos de blanqueo de capitales y su bloqueo desde la política criminal
(2020-09)
La investigación describe de manera general algunos de los métodos de blanqueo de
capitales dentro de los ámbitos empresarial y tecnológico que con el tiempo se han
profesionalizado y expandido por la acción de estructuras ...
El delito contra la Hacienda Pública y su relación concursal con el delito del que proviene un incremento ilícito del patrimonio
(2020-07-23)
El presente trabajo de fin de máster tiene por objeto analizar la tributación de las
ganancias de origen ilícito —exponiendo los argumentos de la postura a favor, en contra e
intermedia— así como la existencia de un ...
Dictamen sobre estrategia de defensa de la persona jurídica
(2020-07-23)
: La introducción, relativamente reciente, de la responsabilidad
penal de la persona jurídica en nuestro ordenamiento, sigue suscitando numerosos
debates, y es que ni siquiera hay acuerdo sobre cuál es el injusto atribuible ...