Listar Área de Derecho por título
Mostrando ítems 152-171 de 293
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Flujos de datos entre grupos de empresas
(16/07/2020)El objeto de este estudio es analizar el tratamiento de los datos personales que se lleva a cabo en determinados grupos de empresas en los que la estructura societaria está muy centralizada, de tal modo que todos los ... -
Fraude fiscal, blanqueo y la utilización de la prueba obtenida ilícitamente en el extranjero
(07/12/2022)En 2009, un empleado de la banca extranjera HSBC es perseguido por haber sustraído ilícitamente los datos bancarios de sus clientes, al tiempo que dicha información reservada es utilizada por los diferentes Estados para ... -
La función del Compliance penal en el modelo español de responsabilidad penal de la persona jurídica. El reto de probar su eficacia e idoneidad en sede judicial.
(18/09/2020)El presente estudio tiene por objeto analizar cuáles son los fundamentos del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica en España y el papel que este último atribuye a los programas de Compliance penal. ... -
Gestión del Cambio en la Modernización Tecnológica de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.
(03/02/2021)Este trabajo analiza la gestión del cambio en la modernización tecnológica efectuada en la Secretaria Distrital de Hacienda con la adopción de un nuevo ERP «Planificación de Recursos Empresariales», entre 2016 y 2020. Se ... -
Hacia un Tratamiento Uniforme del Bitcoin desde una Perspectiva Fiscal Global.
(08/02/2018)Este trabajo de investigación pretende estudiar las características intrínsecas de la moneda virtual más representativa de entre todas las criptomonedas existentes en el mercado, el Bitcoin, considerándola desde dos ... -
La hacienda pública en busca de la transparencia documental sobre precios de transferencia a la luz de la acción 13 del proyecto Beps análisis comparativo España-Colombia
(11/2015)Este documento pretende analizar las orientaciones que la OCDE promueve a través de la acción 13 del proyecto BEPS (Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios), que propone reexaminar ... -
Hidrógeno Verde. Hacia un Nuevo Modelo de Exportación en Colombia
(18/07/2023)El gobierno colombiano con el propósito de cumplir con un modelo de transición energética justa con la apuesta al hidrógeno de bajas emisiones (verde y azul), en su hoja de ruta plantea metas para los años 2030 y 2050, ... -
La hoja de encargo ¿Es intrascendente, conveniente o necesaria?
(24/11/2016)En el presente trabajo intentaremos adentrarnos en la polémica e incomprendida Hoja de Encargo en el ejercicio profesional de la abogacía: documento que no tiene un aparo jurídico suficiente y que, como veremos, puede ser ... -
Homologación y ejecución de laudos arbitrales en el Ecuador
(04/2018)El presente trabajo tiene por objeto dar a conocer la forma y procedimiento en que los laudos arbitrales internacionales, se Homologan y Ejecutan en el Ecuador, lo que implica la coordinación entre normas de carácter ... -
La huida a Portugal: el régimen fiscal de residentes no habituales desde una perspectiva española
(22/07/2020)El régimen de residentes no habituales, establecido por Portugal en el 2009, se ha convertido en uno de los regímenes fiscales privilegiados más atractivos en el panorama internacional. Esta situación, unida a la proximidad ... -
Ideología y estrategia de Al-Qā'ida en el Magreb Islámico (AQMI). Análisis de comunicados: La intervención Francesa en Malí
(20/09/2013)Desde que el GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat) adoptó la marca “al Qa'ida” la heterogénea y polifacética organización que hoy conocemos ha evolucionado inmersa en intereses y afinidades estratégicos, ... -
El impacto de la tecnología big data en el derecho fundamental de protección de datos
(23/07/2020)La revolución tecnológica ha llegado y con ello la era del big data, el tratamiento de grandes volúmenes de datos ofrece muchas ventajas para la economía y el progreso humano. Sin embargo, también va acompañado de riesgos ... -
Implementación de las acciones 8-10 y 13 del Plan BEPS en Colombia
(25/07/2018)En el presente trabajo se hace una revisión de aquellas acciones BEPS relacionadas con los precios de transferencia, tales como las acciones 8-10 “Asegurar que los resultados de precios de transferencia están en línea ... -
La imputación penal objetiva en los delitos de siniestralidad laboral
(22/07/2018)este trabajo de fin de Maestría relaciona el Derecho Penal Económico al Derecho del Trabajo, a los derechos humanos y al ambiente laboral para mejor preservación de la vida, salud, seguridad y dignidad en el trabajo desde ... -
La inaplicación de condiciones laborales en el convenio colectivo y el papel de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos
(26/01/2017)En el año 2012 se produjo en España la última reforma laboral, en ella se modificó sustancialmente el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, a cerca de la inaplicación de convenios colectivos. Este trabajo versará ... -
La incapacidad consensual en el c. 1095 del CIC y la inmadurez afectiva como posible causa de la incapacitas assumendi
(2018)El consentimiento matrimonial exige una capacidad específica que puede perderse por cualquiera de los tres supuestos jurídicos establecidos por el c. 1095 del CIC: 1) insuficiente uso de razón, 2) grave defecto de ... -
Incautación de bienes en la investigación por lavado de activos
(01/02/2019)El presente trabajo tiene por el objeto evidenciar la problemática del delito de lavado de activos, y en concreto cómo sus efectos pueden ser contrarrestados en la fase de investigación preliminar a través de la medida de ... -
Inclusión de criterios de Responsabilidad Social en la contratación pública del Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife
(17/07/2023)La inclusión de criterios de Responsabilidad Social en los procedimientos de licitación de contratos públicos en España representa una novedad sustancial en la actividad de la Administración poco estudiada. Para esclarecer ... -
La influencia de la publicidad en los menores y los mecanismos de regulación
(25/01/2022)En un contexto en el que la publicidad constituye uno de los vehículos principales para demostrar la calidad de un producto o marca y hacer que la misma sea reconocible por los consumidores y usuarios debemos tener en ... -
El Ingreso Mínimo Vital como reacción ante la crisis del Estado Social de Derecho
(15/12/2020)El Ingreso Mínimo Vital, introducido por el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, se instaura en el marco de la fórmula social del Estado de Derecho, principio rector de nuestra Carta Magna, en un momento ciertamente ...